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letou国际米兰官网重科集团财务有限公司2020年度信息披露报告
30/04.2024
本次信息披露的主要内容分为公司基本信息、公司治理信息、重大事项信息等。。 。。。。
**一节??基本信息
一、公司中文名称：letou国际米兰官网重科集团财务有限公司
公司英文名称：Zoomlion Finance Co., LTD
二、法定代表人：詹纯新
三、注册地址：湖南长沙市岳麓区国家高新手艺工业开发区麓谷大道677号
四、信息披露网址：http://www.zoomlion.com/
五、其他有关资料
? ? ? ? ? ? 建设日期：2015年5月26日
? ? ? ? ? ? 挂号机关：湖南省市场监视管理局
? ? ? ? ? ? 统一社会信用代码：91430000338403106W
**二节??公司治理信息
一、股东情形
letou国际米兰官网重科集团财务有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月26日经原中国银行业监视管理委员会湖南羁系局（湘银监复〔2015〕146号）批准开业， ，，，，， ，是隶属于letou国际米兰官网， ，，，，， ，以增强集团资金集中管理、提高资金使用效率、提供金融服务为目的而设立的非银行金融机构。。 。。。。公司注册资源为人民币15亿元， ，，，，， ，由2家法人股东配合出资组建， ，，，，， ，其中：letou国际米兰官网重科出资11.25亿元， ，，，，， ，持股比例75% ；；；；；Zoomlion Cifa (Hong Kong) Holdings Limited出资3.75亿元， ，，，，， ，持股比例25%。。 。。。。2020年12月， ，，，，， ，经股权变换， ，，，，， ，letou国际米兰官网重科持有公司100%的股权， ，，，，， ，详细如下：
|
股东名称 |
出资额（亿元） |
持股比例（%） |
|
letou国际米兰官网 |
15 |
100 |
?
二、现任董事、监事情形
公司董事会成员5人， ，，，，， ，凭证《letou国际米兰官网重科集团财务有限公司章程》《letou国际米兰官网重科集团财务有限公司董事聚会事规则》等制度明确了董事会成员组成、职能、议事规则、下设委员会及认真人等事项。。 。。。。2020年， ，，，，， ，公司召开了3次董事会聚会。。 。。。。
公司设监事会， ，，，，， ，对董事会、谋划层成员的职务行为举行监视。。 。。。。监事会成员3人， ，，，，， ，由股东监事和职工监事等组成， ，，，，， ，其中职工代表的比例不得低于三分之一。。 。。。。监事会设主席1人， ，，，，， ，由全体监事过半数选举爆发。。 。。。。2020年， ，，，，， ，公司召开监事会聚会4次。。 。。。。
详细情形如下：
|
姓??名 |
职??务 |
性别 |
选任时间 |
任职批复时间 |
任期 |
|
詹纯新 |
董事长 |
男 |
2018.6.21 |
2015.5.26 |
3年 |
|
胡克嫚 |
副董事长 |
女 |
2018.6.21 |
2015.5.26 |
3年 |
|
孙昌军 |
董事 |
男 |
2018.11.2 |
2018.9.28 |
3年 |
|
申?柯 |
董事 |
男 |
2018.6.21 |
2015.5.26 |
3年 |
|
杜毅刚 |
董事、总司理 |
女 |
2018.6.21 |
2015.5.26 |
3年 |
|
邹健荣 |
监事会主席 |
男 |
2019.6.6 |
2019.6.6 |
3年 |
|
肖竹兰 |
监??事 |
女 |
2019.6.6 |
2019.6.6 |
3年 |
|
邱景林 |
监??事 |
女 |
2019.6.6 |
2019.6.6 |
3年 |
|
许腾芳 |
职工监事 |
男 |
2019.6.6 |
2019.6.6 |
3年 |
三、董事会召开情形
报告期内， ，，，，， ，公司召开董事会3次， ，，，，， ，详细情形如下：
1、**二届董事会年度聚会
2020年4月27日， ，，，，， ，公司召开**二届董事会2019年年度聚会， ，，，，， ，公司董事出席聚会， ，，，，， ，监事、高管列席聚会。。 。。。。受公司董事长詹纯新委托， ，，，，， ，聚会由公司董事、总司理杜毅刚主持。。 。。。。本次聚会应加入表决的董事5名， ，，，，， ，现实加入表决的董事5名， ，，，，， ，聚会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事聚会事规则》的有关划定。。 。。。。
经审议， ，，，，， ，以5票赞成， ，，，，， ，0票弃权， ，，，，， ，0票阻挡， ，，，，， ，审议并通过《2019年度董事会事情报告》《2019年度监事会事情报告》《监事会2020年度履职妄想》《2019年度总司理事情报告》《2019年度财务决算报告》《2020年财务预算报告》《2019年度利润分派的议案》《2019年一样平常准备金计提》《关于审议2019年度危害管理相关报告的议案》《关于审议2019年度审计相关报告的议案》《2019年度薪酬及绩效管理委员会事情报告》《关于向湖南银保监局申请开展买方信贷营业资质的议案》《关于向金融机构申请同业授信营业的议案》及相关制度审议（修订、破除）。。 。。。。
2、**二届董事会2020年**二次聚会
2020年8月17日， ，，，，， ，公司召开2020年**一次董事会， ，，，，， ，公司董事出席聚会， ，，，，， ，监事、高管列席聚会。。 。。。。受公司董事长詹纯新委托， ，，，，， ，聚会由公司董事、总司理杜毅刚主持。。 。。。。本次聚会应加入表决的董事5名， ，，，，， ，现实加入表决的董事5名， ，，，，， ，聚会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事聚会事规则》的有关划定。。 。。。。
聚会转达湖南银保监局羁系谈判问题整改情形， ，，，，， ，经审议， ，，，，， ，以5票赞成， ，，，，， ，0票弃权， ，，，，， ，0票阻挡， ，，，，， ，通过《关于向湖南银保监局申请开展延伸工业链金融营业资质的议案》《授权总司理审批买方信贷营业贷款发放的议案》《财务公司成员单位产品的买方信贷营业管理步伐》等议案。。 。。。。
3、**二届董事会2020年**三次聚会
2020年9月29日， ，，，，， ，公司召开2020年**二届**二次聚会， ，，，，， ，公司董事出席聚会， ，，，，， ，监事、高管列席聚会。。 。。。。受公司董事长詹纯新委托， ，，，，， ，聚会由公司董事、总司理杜毅刚主持。。 。。。。本次聚会应加入表决的董事5名， ，，，，， ，现实加入表决的董事5名， ，，，，， ，聚会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事聚会事规则》的有关划定。。 。。。。
聚会转达湖南银保监局**二次羁系谈判问题整改情形报告， ，，，，， ，经审议， ，，，，， ，以5票赞成， ，，，，， ，0票弃权， ，，，，， ，0票阻挡， ，，，，， ，通过《关于财务公司股权转让的议案》《关于修订财务公司<公司章程>的议案》《关于修订财务公司<董事聚会事规则>的议案》。。 。。。。
四、监事会召开情形
报告期内， ，，，，， ，公司召开监事会4次， ，，，，， ，详细情形如下：
1、**二届监事会2020年**一次聚会
2020年4月15日， ，，，，， ，公司召开**二届监事会2020年**一次聚会。。 。。。。出席本次监事会聚会的监事应到3人， ，，，，， ，实到3人， ，，，，， ，切合《公司法》、《letou国际米兰官网重科集团财务有限公司章程》的有关划定。。 。。。。
经聚会审议， ，，，，， ，以3票赞成， ，，，，， ，0票弃权， ，，，，， ，0票阻挡， ，，，，， ，审议并通过《2019年度内部控制评价报告》《2019年度制度建设与执行情形的内审报告》《2019年度董监高履职评价报告》《2019年薪酬系统与绩效审核的评价报告》《**二届监事会2020年度履职妄想》的议案。。 。。。。
2、**二届监事会2020年**二次聚会
2020年4月27日， ，，，，， ，公司召开**二届监事会2020年**二次聚会。。 。。。。出席本次监事会聚会的监事应到3人， ，，，，， ，实到3人， ，，，，， ，切合《公司法》、《letou国际米兰官网重科集团财务有限公司章程》的有关划定。。 。。。。
经聚会审议， ，，，，， ，以3票赞成， ，，，，， ，0票弃权， ，，，，， ，0票阻挡， ，，，，， ，审议并通过《2019年度监事会事情报告》《2019年度审计委员会事情报告》《2019年审计审核事情考评》《财务公司2019年度审计报告》《2019年度反洗钱和反恐怖融资的报告》的议案。。 。。。。
3、**二届监事会2020年**三次聚会
2020年8月28日， ，，，，， ，公司召开**二届监事会2020年**三次聚会。。 。。。。出席本次监事会聚会的监事应到3人， ，，，，， ，实到3人， ，，，，， ，切合《公司法》、《letou国际米兰官网重科集团财务有限公司章程》的有关划定。。 。。。。
经聚会审议， ，，，，， ，以3票赞成， ，，，，， ，0票弃权， ，，，，， ，0票阻挡， ，，，，， ，审议并通过《2020年上半年财务报表》《2020年上半年谋划情形报告》《2020年上半年审计审核事情总结报告》的议案。。 。。。。
4、**二届监事会2020年**四聚会
2020年12月21日， ，，，，， ，公司召开**二届监事会2020年**四次聚会。。 。。。。出席本次监事会聚会的监事应到3人， ，，，，， ，实到3人， ，，，，， ，切合《公司法》、《letou国际米兰官网重科集团财务有限公司章程》的有关划定。。 。。。。
经聚会审议， ，，，，， ，以3票赞成， ，，，，， ，0票弃权， ，，，，， ，0票阻挡， ，，，，， ，审议并通过《财务公司三季度财务报表》《2020年度公司谋划情形审核报告》的议案。。 。。。。
五、公司部分设置
公司设有结算营业部、信贷营业部、投资营业部、中心营业部、财务妄想部、危害控制部、审计审核部、综合管理部等 8个部分。。 。。。。
?**三节??重大事项
一、报告期内， ，，，，， ，无重大诉讼、仲裁事项。。 。。。。
二、报告期内， ，，，，， ，未爆发重大案件、重大过失等情形。。 。。。。
三、报告期内， ，，，，， ，抵贷资产的收购、管理均切合相关的执法、规则和公司的有关划定。。 。。。。
四、报告期内公司各项营业条约推行情形正常， ，，，，， ，无重大条约纠纷爆发。。 。。。。
五、报告期内， ，，，，， ，公司董事、监事、高管职员未受到羁系部分和司法部分处分。。 。。。。
除上述事项外， ，，，，， ，阻止2020年12月31日， ，，，，， ，公司无需要披露的其他主要事项。。 。。。。???
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2021年2月
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